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湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书

发布时间:2019-10-05 03:26??来源:网络整理??编辑:365体育台湾备用_365体育投注 简体版_365体育网址大全广播小编??次

  致:粮油股份有限公司

  湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)接受道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席了公司2019年第三次临时大会(以下简称“本次”),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并发表本法律意见

  本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮油股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定出具本法律意见书。

  本所律师声明如下:

  (一)本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

  (二)本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠,无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

  (三)本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

  为出具本法律意见,本所律师依法查验了公司提供的下列资料:

  1、刊登在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定巨潮资讯网站()等媒体的与本次股东大会有关的通知等;

  2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明、授权委托书等;

  3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料;

  4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

  鉴此,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会发表法律意见如下:

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  1、经查验,本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会于2019年9月6日在中国证监会指定巨潮资讯网站()等媒体上分别公告了关于召开本次股东大会的通知,该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  本次股东大会现场会议于2019年9月25日(星期三)下午14:00时在湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室召开,会议由公司董事长刘建军先生主持。

  本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2019年9月24日15:00至2019年9月25日15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年9月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的互联网投票系统或者交易系统行使表决权。

  经查验,本次股东大会召开时间、地点、方式、会议内容与通知公告一致。

  本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、出席会议人员资格及会议召集人资格

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共16名,代表有表决权的股份总数196,575,986股,占公司有表决权的股份总数的68.0194%。

  1、现场会议

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